20 min manatlıq yerli avtomobili kim alır? .....                     Türkiyə nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri davam edir .....                     Sumqayıt Texnologiyalar Parkı yeni şirkət yaradıb .....                     Alternativ hərbi xidmət: .....                     Bölgəmizdəki təhdidlərə cavab vermək hədəflərdən biridir .....                     "Müəllimi bu həddə çatdırmaq olmaz" .....                     Məktəbdə QALMAQAL!: Müəllim direktoru məhkəməyə verdi .....                     Gömrükdə sifarişlərim saxlanılır .....                     Qərb İrəvanı təsir obyektinə çəkməyə çalışır .....                     Hafiz Hacıyev ayaqqabılarını “prakata” verir .....                     “Azərbaycan Dəmir Yolları"na məxsus şirkətin adı dəyişdirilib .....                     Gürcüstan arzusuna çatdımı? .....                     ATƏT-in Minsk qrupu çoxdandır fəaliyyətsizdir və ləğv edilməlidir .....                     Sıra Nazilə Səfərliyə gəldi... .....                     İsa İsayev 2,3 milyon kapital ilə yaradılan daha 2 şirkətə rəhbərlik edəcək .....                     Daha bir estetik əməliyyat faciəsi: Baş həkim həmkarının burnunu tanınmaz hala saldı .....                     Suriya-Türkiyə münasibətləri .....                     Ermənistan sülh əvəzinə yeni ərazi istədi .....                     Quldurluqla 127 min manat pulu ələ keçirən şəxslər həbs edilib .....                     İrəvandan Zəngəzur açıqlaması: .....                     Gəncədə məktəbli məktəblini bıçaqlayıb .....                     Azay Möhnətovun qalmaqallı bazarında nə baş verir? .....                     Azərbaycanın İnterpola verdiyi şəxs .....                     "Mən hakim ola-ola 50 min manata mebel ala bilmirəm" .....                     Kürdəmir rayon prokuroru müavininin işinə .....                     “Gecə 11-də özünü yalandan yerə yıxıb ki, ölürəm” .....                     Sabah MSK-da bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar yaradılan .....                     Ramalın ayaqqabısının qiyməti ŞOK ETDİ: .....                     Bələdiyyə seçkiləri üçün daha iki siyasi partiyanın .....                     Nazir rəisi işdən çıxardı, başqa vəzifə verdi .....                     “Binokl diplomatiyası”: Ermənistan davamlı sülhdə maraqlı deyil? .....                     “Nar”ın tərəfdaşlığı ilə “Media Savadlılığı” Konfransı təşkil edildi .....                     Nazirin köməkçisi bacısından sonra .....                     “İraqda mənə qarşı iki sui-qəsd hazırlanmışdı” .....                     “Paşinyan sülh müqaviləsi ilə bağlı prosesi ona görə uzadır ki…” .....                     Ermənilərin gözü Bakıda: Tarixi etiraf olacaq, siyahıda onlar da var .....                     Zaxarova əsəbiləşdi: .....                     Niyə kiçik mağazalar “Card-to-Card”a üstünlük verir və vergi idarəsi bundan necə xəbər tutur? .....                     Tərtər rayonunda “Mülki müdafiə sahəsində 2024-cü ilin yekunu, 2025-ci ildə qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda müşavirə keçirilib .....                     Ərdoğan və Makron arasında telefon danışığı olub .....                 

ŞEYXİN QUDASI İLƏ BAĞLI ŞOK FAKTLAR
Tarix: 8-02-2012, 13:26 | Çap et
ŞEYXİN QUDASI İLƏ BAĞLI ŞOK FAKTLAR

MİSİR PULLARININ GİZLİ AZƏRBAYCAN İZİ

Misirdə qırx illik diktaturaya son qoyan inqilabdan sonra Hosni Mubarakin yaxınları onun korrupsiya yolu ilə qazandıqlarının izini itirməyə çalışır. Mubarakin yaxın ətrafındakı şəxslərin korrupsiya yolu ilə qazanıldığı ehtimal olunan varidatının bir izi də Azərbaycana gəlib çıxır. Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Təhqiqatları layihəsinin (OCCRP) jurnalistlərinin araşdırması göstərir ki, ofşor şirkətlər vasitəsilə keçirilən əməliyyatlarla keçmiş Misir diktatorunun yaxın dostu və biznes tərəfdaşı Huseyn Salemin varidatı Azərbaycana və Azərbaycan vətəndaşlarına ötürülüb.

ƏLİ EVSEN VƏ BAŞQALARI

Ötən ilin mayında Misir prokuroru Mahmud Əbdül Məcid rəsmən bəyan etdi ki, Misir hökuməti Hosni Mubaraki, onun oğlanlarını və Mubarakin dostu, biznes tərəfdaşı və köməkçisi olmuş Hüseyn Salemi korrupsiyada təqsirləndirir.

Bu bəyanatdan cəmi üç gün sonra Salemin iki övladı – Xaled və Maqda Salemlər Panamada qeydiyyatda olan ofşor şirkətlərini ilk baxışdan Misirə və günahlandırılan şəxslərə heç aidiyyatı olmayan iki Azərbaycan vətəndaşının adına keçiriblər.

İyul ayında isə İspaniya polisi Hüseyn Salemi, onun oğlu Xaledi və türk-ərəb əsilli Əli Evseni çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə həbs edib. Azərbaycanda biznes layihələri və şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin qudası kimi məşhurlaşmış Evsen az sonra İspaniyanı tərk etməmək şərtilə azadlığa buraxılıb və hazırda məhkəməsini gözləyir.

DÖRD MİLYARD DOLLAR

Məşhur turizm bölgəsində otel şəbəkəsinin sahibi olduğu üçün “Şarm Əl Şeyxin atası” kimi tanınan Hüseyn Salem yeni Misir hökuməti tərəfindən Mubarak və onun rejimi ilə korrupsiya sövdələşmələrindən qazanc əldə etməkdə təqsirləndirilir. 2011-ci ilin oktyabrında Hüseyn Salem, oğlu Xaled və qızı Maqda fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulmasına görə Misir məhkəməsi tərəfindən qiyabi olaraq, ümumilikdə dörd milyard dollar olmaqla cərimə ödəməyə və yeddi il azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunublar.

Cərimənin həcmi də təsadüfi deyil. Misirin iqtisadi cinayətkarlıqla mübarizə rəsmiləri bildirib ki, Salemlərin nağdılaşdıraraq, Honkonq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və başqa ölkələrdəki banklara yerləşdirdiyi varidatın həcmi 4 milyard dollar təxmin edilir. Keçmişdə Misir xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı olmuş Salemin adı qeyri-qanuni silah alveri qalmaqallarında da hallanır.

EVSEN SƏRBƏST DEYİLMİŞ

Misir hökuməti İspaniya ilə Salemin ekstradisiyası üzrə danışıqlar aparır. Bu arada, Salemlə birgə həbs olunan Əli Evsenin azadlığına qoyulan məhdudiyyətə baxmayaraq, yanvarın sonunda bir həftəlik Bakıya gəlib.

Evsen qrupun Facebook səhifəsində yanvarın 13-də yerləşdirilən elanda elə belə də yazılmışdı:

“DIQQET "Evsen" Group! Ali Evsen bu gunden etibaren TAM serbestdir. Ilk novbede butun Ali Evseni seven ve guvenen her bir shexsi tebrik edir ve her kesi inam ve sevgisine gore teshekkur edirik. Gozlenildiyi kimi, bu sinaqdan da inamla ve alni achiq chixdiq. Arzu edirem ki, bele bir sinaq bashimizin ustunu bir daha almasin. Eshq olsun EVSEN GROUP. ESHQ olsun EVSEN adini dashiyan boyuk ailemiz.”

İspaniya hüquq-mühafizə orqanlarından alınan məlumatlara görə, Evsenin sərbəstliyi barədə xəbərlər, yumşaq desək, şişirdilib.

KORRUPSİON BİZNES ORTAQLIĞI QARŞILIĞINDA AZƏRBAYCAN TORPAQLARI

İspaniya polisinin həbs orderində əksini tapan iddiaya görə, Albaniya vətəndaşlığı da olan Əli Evsen Hüseyn Salemin əsas bizneslərindən biri Mediterranean Sea Gas Co-nun payçılarından biridir. Bu şirkət Misir hökumətindən qanunsuz sövdələşmə nəticəsində güzəştli şərtlərlə aldığı qazı dünya bazarındakından ucuz qiymətə İsrailə satmaqla gəlir əldə etməkdə günahlandırılır. İddiaya görə, 2008-ci ildə Əli Evsen Azərbaycandakı torpaq sahələrinin müqabilində Salemlərə milyardlar qazandıran bu biznesə ortaq olub.

Evsenin həbsinə səbəb isə Salemlərə Misir inqilabından sonra ötürdüyü pullar olub. Əli Evsen İspaniyanın Bankinter bankında Salem ailəsinin hesablarına 17 milyon avrodan artıq vəsait köçürüb. Pul transferlərini müşayiət edən sənədlərdə göstərilib ki, Evsen Salemlərə bu pulu 12 illik faizsiz borca verir. İspaniya hüquq-mühafizə orqanları bu transferləri şübhəli saydığı üçün Evsenə qarşı çirkli pulların yuyulması ittihamını irəli sürüb. İttihamnamədə Panamadakı sövdələşmələr barədə heç nə yoxdur.

YENİ ADLAR

İspaniya hüquq mühafizə orqanlarının Salem ailəsi ilə ilk baxışda heç bir əlaqəsi olmayan iki azərbaycanlıya ötürülən şirkətlərdən xəbəri var, ya yox, bəlli deyil. Amma OCCRP-nin araşdırması nəticəsində ortaya çıxan bu sövdələşmənin də ipucları hələ ispan polisinin nəzarətində olan Əli Evsenə gedib çıxır.

Salemlər ailəsi varidatlarını ört-basdır eləmək üçün İsveçrədə bir hüquq şirkətinin xidmətindən istifadə edib. OCCRP Andre Gillioz və onun hüquq firmasının izinə bir müddət əvvəl, Ərəb Jurnalistlər Liqası ilə birgə Salemlərin Şərqi Avropadakı investisiyalarını araşdırarkən düşüb. Gilliozun firması Virgin adalarında və Panamada yerləşən ofşor firmalar vasitəsilə Salemlərin varidatının Rumıniyada Jolie Ville əyləncə və satış mərkəzinə yatırılmasına kömək edib. Sonra isə 2010-cu ilin dekabrında, yəni ərəb baharının ilk çağlarındaca heç kimə məlum olmayan Çiopraqa ailəsinə satılmasına və 10 milyon avroya yaxın nəğd pula çevrilməsinə yardımçı olub.

Azərbaycana iz açan Panama sövdələşməsində də Gilliozun adı çəkilir.

Panama dövlət reyestrindəki qeydlərə görə, Clelia Assets Corp. 1998-ci ildə İsveçrə hüquq şirkəti Croisier and Gillioz-un əməkdaşı Andre Gillioz tərəfindən yaradılıb. Doqquz il sonra – 2007-ci ildə Maqda və Xaled Salemlər Gilliozla birgə Clelia Assets Corp. şirkətinin ortağına çevriliblər. Misirdə hökumət dəyişəndən sonra 2011-ci ilin mayında şirkətdə Maqda və Xaled Salemlərin payları iki Azərbaycan vətəndaşı – Firidun Göyüşov və Sadık Ercanın adına keçirilib.

ƏLİ EVSENİN “MİLYONÇU” “VARİSLƏRİ”

Firidun Malı oğlu Göyüşov maliyyəçidir. Auditorlar assosiasiyasının saytındakı məlumata görə, müstəqil auditor kimi fəaliyyət göstərir, daha bir audit firmasında departament rəhbəridir. Amma onun əsas fəaliyyəti Əli Evsenin biznes holdinqinin – Evsen Groupun vitse-prezidenti vəzifəsi ilə bağlıdır. Sadık Ercan da Evsen Groupun vitse-prezidenti olub. Amma şirkətin işçiləri Ercanın bir müddət əvvəl Evsen Groupdan ayrıldığını bildirirlər.

Azərbaycanda biznesə hələ 1990-cı illərin əvvəllərində Dubaydan konteyner vurmaqla başlayan Əli Evsen sonra Star taxi şirkətini, Elit Ticarət mərkəzini, Şamaxıda soyuducu, kondisioner və məişət texnikası istehsalı üzrə zavodları, A-lizinq şirkətini, Azsamand avtomobilləri istehsalı xəttini və sair biznes qurumlarını yaradaraq Evsen Groupa birləşdirib. Mətbuatın yazdığına görə, 2008-ci ildə Əli Evsen Azərbaycan hökuməti ilə problemləri yarandıqdan sonra ölkədəki biznesini satmağa başlayıb.

Elə həmin ildə Əli Evsen Albaniyanın Albanian Airlines və Fransanın Eagle Aviation şirkətlərini alıb. İspaniya polisinin həbs üçün əsas olaraq irəli sürdüyü ittiham aktındakı iddialar doğrudursa, Əli Evsen Mubarakin sağ əlinin biznesinə də elə 2008-ci ildə şərik olub.

Azərbaycan kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindəki sənədlər isə Evsen ailəsinin Azərbaycandakı biznesinin 2008-ci ildən sonra maraqlı inkişaf istiqamətini göstərir. 2008-ci ilin aprelində Evsen Group-un əsas mərkəzi - Elite ticarət mərkəzinin də yerləşdiyi ünvanda nizamnamə kapitalı nə az, nə çox, 10 milyon dollar olan yeni bir şirkət - Elite Construction şirkəti qeydiyyata alınır. Yeni şirkətin təsisçisi Tixonov Artyom Gennadiyeviç Əli Evsenin qaynıdır.

Kommersiya şirkətlərinin dövlət reyestrində Artyom Tixonovun qardaşı Yevgeniy Tixonovun da adına rast gəlirik. 2011-ci ilin oktyabrında Əli Evsenin Azərbaycandakı ilk bizneslərindən biri – Star Taksi şirkətinin Yasamal, Nərimanov və Sabunçu qollarının hüquqi varisliyi yeni şirkətə keçib. Yeni təsisçilər arasında həm Yevgeniy Tixonovun, həm də Firidun Göyüşovun adları var.

İspaniya polisi Mubarak dövrünün Misiri ilə Əli Evsenin Azərbaycandakı biznesinin əlaqələrini araşdırır. Polis istintaqın gedişatı ilə bağlı hər hansı məlumat verməkdən imtina edib. Əli Evsenin özünə, Evsen Group və Firidun Göyüşova email, telefon və Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə edilən müraciətlər cavabsız qalıb.

Jurnalist təhqiqatı nəticəsində ortaya çıxan faktların istintaqın istiqamətini necə dəyişəcəyi, eləcə də Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının istintaqda iştirak edib-etmədiyi bəlli deyil. Hələ ki, bəlli olan korrupsiya hesabına qazanılan pulların ağardılması üçün ofşor şirkətlərdən istifadə olunması və bu şəbəkənin sərhəd tanımamasıdır.

Xədicə İsmayılova, Paul Radu, Mihai Munteanu









 
Sorğu

Putin SSRİ-ni bərpa edə biləcəkmi?
Yox
Bu yolda Rusiyanın ağzı ovulacaq

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
20 min manatlıq yerli avtomobili kim alır? - Ekspert danışır...
Bu gün, 18:56
Türkiyə nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri davam edir
Bu gün, 18:03
Sumqayıt Texnologiyalar Parkı yeni şirkət yaradıb
Bu gün, 18:01
Alternativ hərbi xidmət: - “Bu, sovetlər dövründən qalma bir sistemdir”
Bu gün, 18:00
Bölgəmizdəki təhdidlərə cavab vermək hədəflərdən biridir - AKTUAL
Bu gün, 17:58
"Müəllimi bu həddə çatdırmaq olmaz" - ETİRAZ
Bu gün, 17:48
Məktəbdə QALMAQAL!: Müəllim direktoru məhkəməyə verdi - TƏFƏRRÜAT
Bu gün, 17:44
Gömrükdə sifarişlərim saxlanılır - Kəmalə Piriyeva
Bu gün, 17:40
Qərb İrəvanı təsir obyektinə çəkməyə çalışır - Gerasimov
Bu gün, 17:37
Hafiz Hacıyev ayaqqabılarını “prakata” verir – Qiymət
Bu gün, 17:27
“Azərbaycan Dəmir Yolları"na məxsus şirkətin adı dəyişdirilib
Bu gün, 17:23
Gürcüstan arzusuna çatdımı? - Prezident iqamətgahı tərk etməsə...
Bu gün, 17:14
ATƏT-in Minsk qrupu çoxdandır fəaliyyətsizdir və ləğv edilməlidir - ŞƏRH
Bu gün, 17:10
Sıra Nazilə Səfərliyə gəldi... - AÇIQLAMA
Bu gün, 17:05
İsa İsayev 2,3 milyon kapital ilə yaradılan daha 2 şirkətə rəhbərlik edəcək - DETALLAR
Bu gün, 17:03
Daha bir estetik əməliyyat faciəsi: Baş həkim həmkarının burnunu tanınmaz hala saldı - FOTO
Bu gün, 16:57
Suriya-Türkiyə münasibətləri strateji məzmun daşıyacaq
Bu gün, 16:53
Ermənistan sülh əvəzinə yeni ərazi istədi – Köçəryandan iddia
Bu gün, 16:50
Quldurluqla 127 min manat pulu ələ keçirən şəxslər həbs edilib - Polis əməliyyatı
Bu gün, 16:48
İrəvandan Zəngəzur açıqlaması: - “Mümkün deyil”
Bu gün, 16:46
Gəncədə məktəbli məktəblini bıçaqlayıb
Bu gün, 16:42
Azay Möhnətovun qalmaqallı bazarında nə baş verir? - İLGİNC...
Bu gün, 16:41
Azərbaycanın İnterpola verdiyi şəxs bu ölkədə tutuldu
Bu gün, 16:34
"Mən hakim ola-ola 50 min manata mebel ala bilmirəm" - "İnstapower" işində maraqlı faktlar açıqlandı
Bu gün, 16:32
Kürdəmir rayon prokuroru müavininin işinə xitam verilib
Bu gün, 16:30
“Gecə 11-də özünü yalandan yerə yıxıb ki, ölürəm” - TƏFƏRRÜAT
Bu gün, 16:28
Sabah MSK-da bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar yaradılan işçi qrupların iclası keçiriləcək
Bu gün, 16:23
Ramalın ayaqqabısının qiyməti ŞOK ETDİ: - “Bir evin pulu…”
Bu gün, 16:21
Bələdiyyə seçkiləri üçün daha iki siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndələri qeydə alınıb
Bu gün, 16:19
Nazir rəisi işdən çıxardı, başqa vəzifə verdi - Yeni təyinatlar
Bu gün, 16:17
“Binokl diplomatiyası”: Ermənistan davamlı sülhdə maraqlı deyil? - GÖRÜNƏNİ BUDUR
Bu gün, 16:13
“Nar”ın tərəfdaşlığı ilə “Media Savadlılığı” Konfransı təşkil edildi
Bu gün, 16:12
Nazirin köməkçisi bacısından sonra atasını da İTİRDİ
Bu gün, 16:09
“İraqda mənə qarşı iki sui-qəsd hazırlanmışdı” - Roma Papası
Bu gün, 16:08
“Paşinyan sülh müqaviləsi ilə bağlı prosesi ona görə uzadır ki…” - İqbal Ağazadə
Bu gün, 15:36
Ermənilərin gözü Bakıda: Tarixi etiraf olacaq, siyahıda onlar da var - GƏLİŞMƏ
Bu gün, 15:34
Zaxarova əsəbiləşdi: - Bu sualı İrəvana verin!
Bu gün, 15:33
Niyə kiçik mağazalar “Card-to-Card”a üstünlük verir və vergi idarəsi bundan necə xəbər tutur? - AKTUAL
Bu gün, 15:29
Tərtər rayonunda “Mülki müdafiə sahəsində 2024-cü ilin yekunu, 2025-ci ildə qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda müşavirə keçirilib
Bu gün, 15:26
Ərdoğan və Makron arasında telefon danışığı olub
Bu gün, 15:25
Xaricə satdığımız elektrik enerjisinin dəyəri 16 qəpikdən 9 qəpiyə düşüb
Bu gün, 15:24
Məhkəmədən Xoşqədəm Hidayətqızına daha bir QADAĞA
Bu gün, 15:22
"Həyat yoldaşı adamı qocaldır" - Əməkdar artist
Bu gün, 15:18
"Gold Məkan" tikinti şirkəti sakinlərin evini başlarına uçurur – ŞİRKƏT RƏHBƏRLİYİ MƏHKƏMƏ QƏRARINA MƏHƏL QOYMUR
Bu gün, 15:14
ŞOK İDDİA: İsrail helikopteri Dəməşqə ENDİ - 20 dəqiqəlik GİZLİ ƏMƏLİYYAT
Bu gün, 15:02
Prezident “Washington Post”, “New York Times”, “Figaro” və “Le Monde”ni “yalançı dördlük” adlandırıb
Bu gün, 14:57
"Amerikanın səsi” və “Azadlıq radiosu” kimi əlaltı resursları vasitəsilə ölkəmizə qara yaxırlar - Prezident İlham Əliyev
Bu gün, 14:52
“Daxmamız qəzalı vəziyyətdədir, acınacaqlı durumdayıq” - Ağdam sakinindən icra başçısına MÜRACİƏT
Bu gün, 14:49
“Düşünməmişəm ki, ulduz aktyor çəkim, serial onun hesabına baxılsın”
Bu gün, 14:45
Ermənistan və onun havadarlarına növbəti mesaj - İsrafil Kərimovun yazısı
Bu gün, 14:41
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - 055-560-77-49, 077-271-11-33 E-mail : [email protected]
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru